Cumplimiento normativo sin complicaciones
La plataforma de Reportes Regulatorios permite a las instituciones financieras realizar la generación de reportes que son necesarios para enviarlos a diferentes entidades regulatorias.
Consultas BDTT
Consulta de las transacciones de clientes realizadas en moneda extranjera, publicado por Banxico.
Reportes FATCA / IRS
Generación y envío del reporte de operaciones de clientes con nacionalidad extranjera.
Reportes Regulatorios
Procesos para la generación de reportes regulatorios normativos por la CNBV, así como el reporte de clientes y cuentas solicitados por el IPAB.
Consultas BDTT
Consulta de las transacciones de clientes realizadas en moneda extranjera, publicado por BanxicoETL-BDTT es la interfaz que permite consultar las operaciones transfronterizas que han sido realizadas por los clientes del banco a través de otras instituciones financieras.
Interfaz de consulta BDTT
Implementación de Web-Service para consultar la información de los clientes del banco proporcionada por Banxico:
- Pantalla de captura para la información del cliente.
- Encripción de la información solicitada de acuerdo con las reglas proporcionadas por Banxico.
- Desencripción de las respuestas del Web Service de Banxico.
- Persistencia de la información en base de datos.
Consultas sobre Data Grid
Muestra la información de la petición (request) y la respuesta (response) del servicio. El usuario puede filtrar la información y exportarla a un archivo en formato Excel o PDF.
Solicitar información Notas de la versión
Reportes FATCA / IRS
Generación y envío del reporte de operaciones de clientes con nacionalidad extranjeraGeneración del reporte
El módulo identifica a los clientes con nacionalidad extranjera y consolida sus operaciones para construir el reporte requerido bajo la normativa FATCA, conforme al formato solicitado por la autoridad.
Envío a la autoridad (IRS)
Una vez validada la información, la plataforma realiza el envío del reporte y conserva el detalle de cada entrega, permitiendo su consulta y exportación posterior para efectos de auditoría.
Reportes Regulatorios
Procesos para la generación de reportes regulatorios normativos por la CNBVReportes CNBV
Procesos para la generación de los reportes regulatorios normativos requeridos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tomando la información de los sistemas de la institución y entregándola en el formato definido por el regulador.
Reportes IPAB
Reporte de clientes y cuentas solicitados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con los procesos de extracción y validación necesarios antes de su envío.
Consulta las últimas mejoras y correcciones de la plataforma en las Notas de la versión (Release Notes).